證券(quan)代(dai)碼：002270       證券(quan)簡稱：法因數控      公告編號(hao)：〔2011〕012號(hao)

山東法(fa)因數控機械股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）第二(er)屆董(dong)事會第六次會議(yi)(yi)于2011年4月22日以(yi)通訊表決方式(shi)召開。會議(yi)(yi)通知(zhi)于2011年4月16日以(yi)書面或電子郵件的方式(shi)送達各位董(dong)事及其他會議(yi)(yi)參加人。

本次(ci)會議應參加表(biao)決的(de)(de)董(dong)(dong)事(shi)9人，實際表(biao)決的(de)(de)董(dong)(dong)事(shi)9人。會議由董(dong)(dong)事(shi)長李勝軍先生召(zhao)(zhao)集、主持。會議的(de)(de)召(zhao)(zhao)開符合《中華人民共和國公司(si)法》及《山東法因數控(kong)機械股份有限公司(si)章程(cheng)》等有關規定。經(jing)與會董(dong)(dong)事(shi)認(ren)真(zhen)審議，形成決議如(ru)下：

1、以9票(piao)(piao)贊成，0票(piao)(piao)反對，0票(piao)(piao)棄權審議通過了《山東法因數控機械(xie)股份(fen)有限公司2011年(nian)第(di)一季(ji)度報(bao)告》，同意發布公司2011年(nian)第(di)一季(ji)度報(bao)告。

2011年第(di)一季度報告全文(wen)詳見巨潮資訊網(wang)，正文(wen)刊登在《證券時(shi)報》、《中(zhong)國證券報》上。

2、以9票(piao)(piao)贊成，0票(piao)(piao)反對，0票(piao)(piao)棄權(quan)審議通過了《關于公(gong)司2011年度(du)向(xiang)(xiang)銀行(xing)申請綜合授信額(e)度(du)的議案》，同(tong)意(yi)公(gong)司向(xiang)(xiang)各家商業銀行(xing)申請總額(e)不超(chao)過人民幣12,000.00萬元的綜合授信額(e)度(du)。具體如(ru)下：

（1）同意(yi)公司(si)向中國工商(shang)銀行(xing)濟(ji)南石化新區支行(xing)申請(qing)綜合(he)授信額度不超過人(ren)民幣2,000.00萬(wan)元；

（2）同意公(gong)司向中國建設銀行(xing)股份(fen)有限公(gong)司山東省(sheng)分(fen)行(xing)營業部(bu)申請綜合授信(xin)額(e)度(du)不超過人民(min)幣2,000.00萬元；

（3）同意公司向上(shang)海浦(pu)東發(fa)展銀(yin)行股份有限公司濟南(nan)分行申請綜合授信額度不超過人(ren)民幣(bi)4,000.00萬元；

（4）同意公(gong)司向招商(shang)銀(yin)行(xing)濟(ji)南分行(xing)和平路支(zhi)行(xing)申請綜合授信額度(du)不(bu)超過人民幣2,000.00萬元；

（5）同(tong)意公司向興業銀(yin)行濟南分(fen)行歷山支行申請綜(zong)合授信額度不(bu)超過(guo)人民幣(bi)2,000.00萬(wan)元(yuan)。

以(yi)上授(shou)(shou)信額度及(ji)授(shou)(shou)信期(qi)限以(yi)銀行實際授(shou)(shou)信情況為準。

特此(ci)公告。

山東法因數控機械股份有限公司董(dong)事會

二○一(yi)一(yi)年四月二十二日

稿件來源：法因數控